الآن
الرئيسية / اقتصاد / سويسرا تحقق في عمليات غسيل أموال بحسابات سعوديين

سويسرا تحقق في عمليات غسيل أموال بحسابات سعوديين

عربي 21/

أبلغت بنوك سويسرية المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية، عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين، بعد الاشتباه في قيام أصحاب تلك الحسابات بعمليات غسل أموال.

ووفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز” فإن المحامين الذين يمثلون تلك البنوك قدّموا معلومات خلال الأسبوع الماضي لجهات التحقيق عن تلك العمليات، ويُتوقع أن يزودوها بالمزيد منها ليتم كشف التفاصيل بالكامل، حيث تتضمن مخالفات للقواعد التي تضمن منع عمليات غسل الأموال والفساد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي عقب توقيف أكثر من 200 شخص الشهر الماضي في المملكة، بينهم رجال أعمال سعوديون وأمراء بارزون، في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، كجزء من عملية مكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

وبينما تسعى البنوك السويسرية إلى المحافظة على ما هو معروف عنها من حماية لسرية حسابات العملاء، إلا أنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحتى الآن لم تؤد التقارير الخاصة بتلك العمليات التي تمت على الحسابات إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات البحث أو تجميد تلك الحسابات.

وأوضحت أنه سيتعين على المملكة تقديم طلبات رسمية إلى السلطات السويسرية إذا رغبت في الوصول إلى بيانات وتفاصيل أي حساب بنكي لديها، حيث ستتم دراستها من قبل السلطات هناك، ثم إصدار قرار بشأنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملة مكافحة الفساد في المملكة تسعى لاسترداد ما لا يقل عن 100 مليار دولار، قالت إنها سُلبت من خلال عقود المشروعات، خلال فترات زمنية سابقة.

شاهد أيضاً

بعض المعاقبين سّهلوا تجارة الوقود بين النظام و"داعش"(جروج أورفاليان/Getty)

عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات تدعمهم نظام الأسد و”داعش”

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، أنها ستفرض عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة …

صورة تعبيرية - انترنت

محصول التين في إدلب.. وفرة في الإنتاج وصعوبة في التسويق

يخرج “أبو حسن” في الصباح الباكر رفقة عائلته نحو بستانهم الواقع في محيط مدينة إدلب، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

five × five =